Предоставление информации о бенефициарах без штрафов до 11.07.2022 года

Sorry, this entry is only available in Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

08.10.2021 года Президент Украины подписал Закон № 1805ХІ «О внесении изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон Украины № 361 -IX), который вступил в силу с 10.10.2021 года.

Изменения заключаются в том, что в п. 4 раздела Х «Заключительные и переходные положения» Закона Украины № 361-IX слова «трех месяцев» заменили словами «одного года».

То есть, согласно предыдущей редакции, представление информации и документов о бенефициарах должно было быть осуществлено в срок до 10.10.2021 года. Однако после того, как вступил в силу Закон Украины № 1805-ХІ, предельный срок подачи информации о бенефициарных владельцах перенесено на 11.07.2022 года.

Исключений для отдельных предприятий, которые были указаны в предыдущей редакции, не будет.

 

Источники:

До 11 июля 2022 можно подавать информацию о бенефициарах без штрафов: опубликован закон

Закон Украины № 1805-ХІ «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 08.10.2021 г.

 

 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться

    Leave your contacts, we will call you back in 5 min!

      Leave your details and we will contact you shortly

      KyivDniproKam'yansʹke
      Написать в
      Viber