08.10.2021 року Президентом України підписано Закон № 1805-ХІ «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон України № 361-IX), який вступив в силу з 10.10.2021 року.
Зміни полягають у тому, що у п. 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України № 361-IX слова «трьох місяців» замінили словами «одного року».
Тобто, відповідно до попередньої редакції, подання інформації та документів про бенефіціарних власників мало бути здійснено у термін до 10.10.2021 р. Проте після того, як вступив у силу Закону України
№ 1805-ХІ, граничний термін подання інформації про бенефіціарних власників перенесено на 11.07.2022 року.
Винятків для окремих підприємств, які були зазначені в попередній редакції, не буде.
Джерела:
До 11 липня 2022 року можна подавати інформацію про бенефіціарів без штрафів: опубліковано закон
Залишилися питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!
〉 097 338 12 88, 050 340 11 17
〉 af@audit-invest.com.ua