Новые правила постановки на учет субъектов финмониторинга и предоставления информации о финансовых операциях

Sorry, this entry is only available in Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которое обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Отныне субъекты первичного финансового мониторинга (бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и т.д.) смогут подавать информацию о финансовых операциях с помощью электронного кабинета системы финансового мониторинга.

Субъекты первичного финансового мониторинга смогут сообщать в электронном виде:

  • о несоответствии информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленных в ходе надлежащей проверки клиента информации, внесенной в ЕГР;
  • кейсовую отчетность о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов.

Данным постановлением обновлено процедуры:

  • представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга;
  • представление информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
  • ведение Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Постановление вступает в силу 1 января 2021 года. Важно, что нормативно-правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения продолжают действовать и после вступления в силу Закона № 361-IX, в части, не противоречащей его нормам. То есть, до принятия и вступления в силу этого постановления, информацию о постановке на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов субъектов первичного финансового мониторинга, следует предоставлять в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями:

– постановления КМУ от 5 августа 2015 № 552;

– Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом МФУ от 29.01.2016 № 24.

 

Источники:

Вниманию субъектов финмониторинга! Утверждены новые правила постановки на учет и информации о финоперациях

Субъекты финмониторинга смогут подавать информацию про финансовые операции через электронный кабинет

 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться
Leave your contacts, we will call you back in 5 min!

Leave your details and we will contact you shortly

KyivDniproKam'yansʹke
Написать в
Viber