Нові правила взяття на облік суб’єктів фінмоніторингу та подання інформації про фінансові операції

Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Відтепер суб’єкти первинного фінансового моніторингу (бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати, тощо) матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет системи фінансового моніторингу.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу зможуть повідомляти в електронному вигляді:

  • про розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановлених у ході належної перевірки клієнта з інформацією, внесеною в ЄДР.
  • здійснювати кейсове звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів.

Даною постановою оновлено процедури:

  • подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  • подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Постанова набирає чинності 01 січня 2021 року. Важливо, що нормативно-правові акти з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення продовжують діяти і після набрання чинності Закону № 361-IX, в частині, що не суперечить його нормам. Тобто, до прийняття та набрання чинності цієї Постанови, інформацію щодо постановки на облік та про підозрілі фінансові операції клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, слід надавати до Держфінмоніторингу відповідно до вимог:

  • постанови КМУ від 05 серпня 2015 року № 552;
  • Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом МФУ від 29.01.2016 № 24.

 

Джерела:

До уваги суб’єктів фінмоніторингу! Затверджено нові правила взяття на облік та інформації про фіноперації

Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться
Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

КиївДніпроКам'янське
Написать в
Viber