Предоставление информации о бенефициарах без штрафов до 11.07.2022 года

08.10.2021 года Президент Украины подписал Закон № 1805ХІ «О внесении изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон Украины № 361 -IX), который вступил в силу с 10.10.2021 года.

Изменения заключаются в том, что в п. 4 раздела Х «Заключительные и переходные положения» Закона Украины № 361-IX слова «трех месяцев» заменили словами «одного года».

То есть, согласно предыдущей редакции, представление информации и документов о бенефициарах должно было быть осуществлено в срок до 10.10.2021 года. Однако после того, как вступил в силу Закон Украины № 1805-ХІ, предельный срок подачи информации о бенефициарных владельцах перенесено на 11.07.2022 года.

Исключений для отдельных предприятий, которые были указаны в предыдущей редакции, не будет.

 

Источники:

До 11 июля 2022 можно подавать информацию о бенефициарах без штрафов: опубликован закон

Закон Украины № 1805-ХІ «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 08.10.2021 г.

 

 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться

    Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

      Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

      КиевДнепрКаменское
      Написать в
      Viber