Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которое обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Отныне субъекты первичного финансового мониторинга (бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и т.д.) смогут подавать информацию о финансовых операциях с помощью электронного кабинета системы финансового мониторинга.
Субъекты первичного финансового мониторинга смогут сообщать в электронном виде:
- о несоответствии информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленных в ходе надлежащей проверки клиента информации, внесенной в ЕГР;
- кейсовую отчетность о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов.
Данным постановлением обновлено процедуры:
- представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга;
- представление информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- ведение Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.
Постановление вступает в силу 1 января 2021 года. Важно, что нормативно-правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения продолжают действовать и после вступления в силу Закона № 361-IX, в части, не противоречащей его нормам. То есть, до принятия и вступления в силу этого постановления, информацию о постановке на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов субъектов первичного финансового мониторинга, следует предоставлять в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями:
— постановления КМУ от 5 августа 2015 № 552;
— Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом МФУ от 29.01.2016 № 24.
Источники:
Субъекты финмониторинга смогут подавать информацию про финансовые операции через электронный кабинет
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!
〉 097 338 12 88, 050 340 11 17
〉 af@audit-invest.com.ua