Новые правила постановки на учет субъектов финмониторинга и предоставления информации о финансовых операциях

Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которое обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Отныне субъекты первичного финансового мониторинга (бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и т.д.) смогут подавать информацию о финансовых операциях с помощью электронного кабинета системы финансового мониторинга.

Субъекты первичного финансового мониторинга смогут сообщать в электронном виде:

  • о несоответствии информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленных в ходе надлежащей проверки клиента информации, внесенной в ЕГР;
  • кейсовую отчетность о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов.

Данным постановлением обновлено процедуры:

  • представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга;
  • представление информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
  • ведение Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Постановление вступает в силу 1 января 2021 года. Важно, что нормативно-правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения продолжают действовать и после вступления в силу Закона № 361-IX, в части, не противоречащей его нормам. То есть, до принятия и вступления в силу этого постановления, информацию о постановке на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов субъектов первичного финансового мониторинга, следует предоставлять в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями:

— постановления КМУ от 5 августа 2015 № 552;

— Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом МФУ от 29.01.2016 № 24.

 

Источники:

Вниманию субъектов финмониторинга! Утверждены новые правила постановки на учет и информации о финоперациях

Субъекты финмониторинга смогут подавать информацию про финансовые операции через электронный кабинет

 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

КиевДнепрКаменское
Написать в
Viber