Sorry, this entry is only available in Українська.
Наказом № 3265/5 від 14.09.2023 Мін’юст затвердив Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою (далі – ЮО) у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та/або структуру власності ЮО.
Державний реєстратор розпочинає перевірку інформації про КБВ та/або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від ЮО.
Державний реєстратор має право вимагати від ФО та ЮО надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення КБВ, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень ЮО, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням ЮО.
Перевірка інформації про КБВ та/або структуру власності здійснюється протягом 10 робочих днів після її початку. У разі виникнення необхідності отримання додаткової інформації строк проведення перевірки продовжується на період з дня направлення державним реєстратором відповідної вимоги і до дня отримання ним запитуваної інформації.
Під час перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор перевіряє на наявність/відсутність суперечностей у відомостях про КБВ та/або структуру власності, наданих ЮО. Державний реєстратор використовує офіційні документи (їх копії), інші документи (інформацію), надані та засвідчені юридичними або фізичними особами, а також офіційні джерела.
Вимога державного реєстратора до ЮО або ФО про надання додаткових пояснень та/або інформації (документів) надсилається в один з таких способів:
- через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі;
- рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання), зазначеним в Єдиному державному реєстрі.
ЮО зобов’язана всебічно сприяти державному реєстратору у встановленні достовірних даних про КБВ та/або структуру власності під час проведення перевірки, зокрема:
- надавати запитувану інформацію та/або документи протягом 7 робочих днів з дня отримання вимоги;
- забезпечити державному реєстратору доступ до приміщень ЮО, проведення ним огляду речей та документів.
За результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист-повідомлення, в якому зазначаються:
- перевірені відомості;
- використані джерела;
- встановлені факти та інші результати перевірки.
У разі встановлення за результатами проведеної перевірки неактуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру, Міністерство юстиції України вживає заходів щодо притягнення такої юридичної особи до відповідальності у порядку, визначеному законодавством.
Наказ № 3265/5 набирає чинності з 1 жовтня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Джерело:
https://minjust.gov.ua/n/22700 – Наказ № 3265/5 від 14.09.2023
Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!
〉 097 338 12 88, 050 340 11 17
〉 af@audit-invest.com.ua
