Перелік операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Фінансовими операціями, які підлягають фінансовому моніторингу є порогові та підозрілі фінансові операції або підозріла діяльність, визначені пп. 67 п. 1 ст. 1 ЗУ № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р.

Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна з таких операцій, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тис. грн. (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, така сума складає 55 тис. грн.) на момент проведення фінансової операції та за наявності однієї або більше ознак, визначених далі:

  • зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасник фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або однією із сторін – учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі;
  • фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
  • фінансові операції із переказу коштів за кордон, в т.ч. до держав, що віднесені КМУ до офшорних зон;
  • фінансові операції з готівкою, а саме внесення, переказ або отримання коштів, визначених п. 1 ст. 20 розділу ІІІ ЗУ № 361-IX.

Фінансові операції або спроба їх проведення, незалежно від їх сум, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має достатні підстави для підозри або підозру, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення відповідно до п. 1 ст. 21 розділу ІІІ ЗУ № 361IX.

 

Джерела:

Операції які підлягають фінансовому моніторингу

Операції які підлягають фінансовому моніторингу

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться

    Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

      Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

      КиївДніпроКам'янське
      Написать в
      Viber