27.09.2022 р. Президентом України підписано Закон № 2571-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу».
Згідно законопроекту передбачалось:
- часткова автоматизація проведення перевірки відомостей про осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (далі – КБВ), поданих до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) в електронній формі, з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
- відмінити вимоги щодо обов’язкового засвідчення нотаріусом копій документів, що подаються для підтвердження особи КБВ;
- надати більш конкретний порядок визначення юрособами інформації про КБВ та структуру власності;
- впровадити обов’язок юридичних та фізичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив щодо їх діяльності, надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для внесення або актуалізації в ЄДР інформації про КБВ та структуру власності юридичної особи, тощо.
Закон набере чинності через 3 місяці з дня його опублікування, крім абз. 2 пп. 3 п. 7 розд. І цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, затвердженим Мін’юстом України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким встановлюється порядок передачі Держателем ЄДР інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який виявив розбіжності та виявлені ним розбіжності до спеціально уповноваженого органу.
Оскільки Закон був опублікований в «Голосі України» від 29.09.2022 р., то нові правила почнуть діяти з 29.12.2022 р.
Нагадаємо, що граничний термін подання інформації про КБВ був 11.07.2022 р., проте через війну в Україні цей обов’язок можна виконати протягом місяця після закінчення військового стану. Тобто до кінця воєнного стану та місяць після його закінчення за неподання цієї інформації штрафи застосовуватись не будуть.
Джерело:
З 29 грудня запрацює новий порядок інформування про бенефіціарів
| Ми не припиняємо роботу над проектами, платимо податки, консультуємо, докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти нашій економіці, клієнтам та державі у складних обставинах. Бухгалтерське обслуговування надається в повному обсязі, наскільки це можливо на цей час. Ми завжди з вами на зв’язку, ми готові допомогти, ми раді просто слухати, що з вами та вашими близькими все гаразд і ви в безпеці. Дзвоніть нам частіше! |
Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!
〉 097 338 12 88, 050 340 11 17
〉 af@audit-invest.com.ua
