Sorry, this entry is only available in Русский and Українська.

 

27.09.2022 г. Президентом Украины подписан Закон № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга».

Согласно законопроекту предполагалось:

• частичная автоматизация проведения проверки сведений о лицах, являющихся конечными бенефициарными собственниками (далее – КБС), поданных в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) в электронной форме, с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг;
• отменить требования об обязательном удостоверении нотариусом копий документов, которые подаются для подтверждения личности КБС;
• предоставить более конкретный порядок определения юрлицами информации о КБС и структуре собственности;
• внедрить обязанность юридических и физических лиц, являющихся учредителями (участниками) юридических лиц и/или оказывающих решающее влияние на их деятельность, предоставлять на запросы юридических лиц информацию, необходимую для внесения или актуализации в ЕГР информации о КБС и структуре собственности юридического лица, и т.д.

Закон вступит в силу через 3 месяца со дня опубликования, кроме абз. 2 пп. 3 п. 7 разд. I данного Закона, который вступает в силу со дня вступления в силу нормативно-правового акта, утвержденного Минюстом Украины и центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которым устанавливается порядок передачи Держателем ЕГР информации о субъекта первичного финансового мониторинга, который выявил разногласия и обнаруженные им разногласия в специально уполномоченный орган.

Так как Закон был опубликован в «Голосе Украины» от 29.09.2022 г., то новые правила начнут действовать с 29.12.2022 г.

Напомним, что предельный срок подачи информации о КБС был 11.07.2022 г., однако из-за войны в Украине эту обязанность можно выполнить в течение месяца после окончания военного положения. То есть до конца военного положения и месяц после его окончания за непредставление этой информации штрафы применяться не будут.

 

Источник:

С 29 декабря заработает новый порядок информирования о бенефициарах