Подготовлено:
Людмила Химич, начальник Департамента аудита и консалтинга
Сертифицированный аудитор. Налоговый консультант
Наталья Лещенко
Бухгалтер высшей категории
Правильно принятое решение – один из залогов удачного ведения бизнеса. Часто решающим здесь является выбор контрагента, с которым будут строиться партнерские отношения. И, конечно же, чем быстрее развивается и расширяется бизнес, тем с большим числом контрагентов приходится работать.
Почему важно проверять своих контрагентов?
Если предприятие ведет деятельность с недобросовестным контрагентом, то первый рискует пострадать не только от невыполнения договорных обязательств, потери денег или товара, но также могут возникнуть серьезные вопросы со стороны как контролирующих, так и правоохранительных органов. К сожалению, это зачастую приводит к долгим и сложным судебным тяжбам.
Поэтому лучше обезопасить себя и свои денежные средства заранее и проверить контагентов. Есть простой способ проверить своих контрагентов – ТОП-15 открытых и бесплатных ресурсов для проверки контрагента.
[ТОП-15 открытых бесплатных ресурсов для проверки контрагента]
Сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов. Собрана информация из открытых государственных реестров и прочих источников, при запросе информации сервис мгновенно отправляет уведомление на мессенджер Telegram, FacebookMessenger, Skype или Viber.
2. Единый реестр предприятий и физических лиц-предпринимателей
Что можно узнать?
- cтатус контрагента;
- код ЕГРПОУ;
- дату регистрации;
- контактную информацию;
- уполномоченных лиц (учредителя, руководителя, директора);
- виды деятельности (с указанным основным видом деятельности);
- перечень учредителей, размер, распределение УФ и дату его окончательного формирования;
- данные об обособленных подразделениях;
- местоположение регистрационного дела;
- данные о взятии на учет и снятии с регистрации в органах статистики, ДФС, ПФ;
- регистрационный номер плательщика единого взноса;
- класс профессионального риска производства;
- дата открытия исполнительного производства (по незакрытым производствам)
3. Электронный кабинет плательщика налогов
Что можно узнать?
- данные про взятие на учет плательщика налогов;
- данные из реестра плательщиков НДС;
- данные из реестра плательщиков единого налога;
- информация о зарегистрированных РРО;
- информация о НН/РК, регистрация которых приостановлена;
- информация из реестра плательщиков единого налога;
- информация из реестра неприбыльных организаций;
- данные из реестра плательщиков акцизного налога от реализации топлива
4. Проверка надежности партнера по данным ГФС “ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО ПАРТНЕРА”
Узнайте о налоговом долге контрагента.
Что можно узнать?
- информация из реестра производителей спирта этилового, и плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных напитков и табачных изделий;
- информация из реестра субъектов хозяйствования, которые осуществляют оптовую торговлю спиртом коньячным (включая дистилляты в виде главной и остаточной фракций) и спиртом плодовым на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии;
- информация из реестра свободных таможенных зон;
- информация из единого реестра мест хранения спирта;
- информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности;
- информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию склада временного хранения;
- информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию таможенного склада;
- информация из Единого реестра оборудования для промышленного производства сигар и сигарет;
- информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию магазина беспошлинной торговли
6. Реестр выданных строительных лицензий
Информация о выданных лицензиях на строительство.
7. Фонд госимущества. Реестр субъектов оценочной деятельности
Информация о сертификатах субъектов оценочной деятельности.
8. Спец.разрешение на пользование недрами
Информация из ГеоИнформ Украины.
9. Сведения о наличии прав на землю
Зная кадастровый номер, можно посмотреть, действителен ли он.
Информация о судебных процессах, в которых участвовал контрагент как административные, так и уголовные и хозяйственные процессы/
Информация о наличии статуса банкротства.
Проверка свидетельства, выданного лицу, являющемуся нотариусом.
Информация о лицах, совершивших коррупционные правонарушения.
14. Агенства по структуре развития фондового рынка Украины
Информация о субъектах хозяйствования, имеющие операции с ценными бумагами, обязанными опубликовывать финансовую отчетность.
15. Реестр мест осуществления деятельности оптовой и розничной торговли лекарственными средствами
Информация о наличии лицензий на право осуществления оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.