На что важно обратить внимание перед подписанием договора с контрагентом?!

ТОП-15 бесплатных ресурсов для проверки контрагента

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Подготовлено:

Людмила Химич, начальник Департамента аудита и консалтинга

Сертифицированный аудитор. Налоговый консультант

Наталья Лещенко

Бухгалтер высшей категории

 

Правильно принятое решение – один из залогов удачного ведения бизнеса. Часто решающим здесь является выбор контрагента, с которым будут строиться партнерские отношения. И, конечно же, чем быстрее развивается и расширяется бизнес, тем с большим числом контрагентов приходится работать.

Почему важно проверять своих контрагентов?

Если предприятие ведет деятельность с недобросовестным контрагентом, то первый рискует пострадать не только от невыполнения договорных обязательств, потери денег или товара,  но также могут возникнуть серьезные вопросы со стороны как контролирующих, так  и правоохранительных органов. К сожалению, это зачастую приводит к долгим и сложным судебным тяжбам.

Поэтому лучше обезопасить себя и свои денежные средства заранее и проверить контагентов. Есть простой способ проверить своих контрагентов – ТОП-15 открытых и бесплатных ресурсов для проверки контрагента.

 

[ТОП-15 открытых бесплатных ресурсов для проверки контрагента]

 

1. Opendatabot

Сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов. Собрана информация из открытых государственных реестров и прочих источников, при запросе информации сервис мгновенно отправляет уведомление на мессенджер Telegram, FacebookMessenger, Skype или Viber.

 

2. Единый реестр предприятий и физических лиц-предпринимателей

Что можно узнать?

  • cтатус контрагента;
  • код ЕГРПОУ;
  • дату регистрации;
  • контактную информацию;
  • уполномоченных лиц (учредителя, руководителя, директора);
  • виды деятельности (с указанным основным видом деятельности);
  • перечень учредителей, размер, распределение УФ и дату его окончательного формирования;
  • данные об обособленных подразделениях;
  • местоположение регистрационного дела;
  • данные о взятии на учет и снятии с регистрации в органах статистики, ДФС, ПФ;
  • регистрационный номер плательщика единого взноса;
  • класс профессионального риска производства;
  • дата открытия исполнительного производства (по незакрытым производствам)

 

3. Электронный кабинет плательщика налогов

Что можно узнать?

  • данные про взятие на учет плательщика налогов;
  • данные из реестра плательщиков НДС;
  • данные из реестра плательщиков единого налога;
  • информация о зарегистрированных РРО;
  • информация о НН/РК, регистрация которых приостановлена;
  • информация из реестра плательщиков единого налога;
  • информация из реестра неприбыльных организаций;
  • данные из реестра плательщиков акцизного налога от реализации топлива

 

4. Проверка надежности партнера по данным ГФС “ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО ПАРТНЕРА”

Узнайте о налоговом долге контрагента.

 

5. Реестры налоговой

Что можно узнать?

  • информация из реестра производителей спирта этилового, и плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных напитков и табачных изделий;
  • информация из реестра субъектов хозяйствования, которые осуществляют оптовую торговлю спиртом коньячным (включая дистилляты в виде главной и остаточной фракций) и спиртом плодовым на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии;
  • информация из реестра свободных таможенных зон;
  • информация из единого реестра мест хранения спирта;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию склада временного хранения;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию таможенного склада;
  • информация из Единого реестра оборудования для промышленного производства сигар и сигарет;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию магазина беспошлинной торговли

 

6. Реестр выданных строительных лицензий

Информация о выданных лицензиях на строительство.

 

7. Фонд госимущества. Реестр субъектов оценочной деятельности

Информация о сертификатах субъектов оценочной деятельности.

 

8. Спец.разрешение на пользование недрами

Информация из ГеоИнформ Украины.

 

9. Сведения о наличии прав на землю

Зная кадастровый номер, можно посмотреть, действителен ли он.

 

10. Реестр судебных решений 

Информация о судебных процессах, в которых участвовал контрагент как административные, так и уголовные и хозяйственные процессы/

 

11. ВХСУ

Информация о наличии статуса банкротства.

 

12. Минюст

Проверка свидетельства, выданного лицу, являющемуся нотариусом.

 

13. Ведомости из Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения 

Информация о лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

 

14. Агенства по структуре развития фондового рынка Украины

Информация о субъектах хозяйствования, имеющие операции с ценными бумагами, обязанными опубликовывать финансовую отчетность.

 

15. Реестр мест осуществления деятельности оптовой и розничной торговли лекарственными средствами

Информация о наличии лицензий на право осуществления оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

    Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

      Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

      КиївДніпроКам'янське
      Написать в
      Viber