На что важно обратить внимание перед подписанием договора с контрагентом?!

ТОП-15 бесплатных ресурсов для проверки контрагента

Подготовлено:

Людмила Химич, начальник Департамента аудита и консалтинга

Сертифицированный аудитор. Налоговый консультант

Наталья Лещенко

Бухгалтер высшей категории

 

Правильно принятое решение – один из залогов удачного ведения бизнеса. Часто решающим здесь является выбор контрагента, с которым будут строиться партнерские отношения. И, конечно же, чем быстрее развивается и расширяется бизнес, тем с большим числом контрагентов приходится работать.

Почему важно проверять своих контрагентов?

Если предприятие ведет деятельность с недобросовестным контрагентом, то первый рискует пострадать не только от невыполнения договорных обязательств, потери денег или товара,  но также могут возникнуть серьезные вопросы со стороны как контролирующих, так  и правоохранительных органов. К сожалению, это зачастую приводит к долгим и сложным судебным тяжбам.

Поэтому лучше обезопасить себя и свои денежные средства заранее и проверить контагентов. Есть простой способ проверить своих контрагентов – ТОП-15 открытых и бесплатных ресурсов для проверки контрагента.

 

[ТОП-15 открытых бесплатных ресурсов для проверки контрагента]

 

1. Opendatabot

Сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов. Собрана информация из открытых государственных реестров и прочих источников, при запросе информации сервис мгновенно отправляет уведомление на мессенджер Telegram, FacebookMessenger, Skype или Viber.

 

2. Единый реестр предприятий и физических лиц-предпринимателей

Что можно узнать?

  • cтатус контрагента;
  • код ЕГРПОУ;
  • дату регистрации;
  • контактную информацию;
  • уполномоченных лиц (учредителя, руководителя, директора);
  • виды деятельности (с указанным основным видом деятельности);
  • перечень учредителей, размер, распределение УФ и дату его окончательного формирования;
  • данные об обособленных подразделениях;
  • местоположение регистрационного дела;
  • данные о взятии на учет и снятии с регистрации в органах статистики, ДФС, ПФ;
  • регистрационный номер плательщика единого взноса;
  • класс профессионального риска производства;
  • дата открытия исполнительного производства (по незакрытым производствам)

 

3. Электронный кабинет плательщика налогов

Что можно узнать?

  • данные про взятие на учет плательщика налогов;
  • данные из реестра плательщиков НДС;
  • данные из реестра плательщиков единого налога;
  • информация о зарегистрированных РРО;
  • информация о НН/РК, регистрация которых приостановлена;
  • информация из реестра плательщиков единого налога;
  • информация из реестра неприбыльных организаций;
  • данные из реестра плательщиков акцизного налога от реализации топлива

 

4. Проверка надежности партнера по данным ГФС «ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО ПАРТНЕРА»

Узнайте о налоговом долге контрагента.

 

5. Реестры налоговой

Что можно узнать?

  • информация из реестра производителей спирта этилового, и плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных напитков и табачных изделий;
  • информация из реестра субъектов хозяйствования, которые осуществляют оптовую торговлю спиртом коньячным (включая дистилляты в виде главной и остаточной фракций) и спиртом плодовым на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии;
  • информация из реестра свободных таможенных зон;
  • информация из единого реестра мест хранения спирта;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию склада временного хранения;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию таможенного склада;
  • информация из Единого реестра оборудования для промышленного производства сигар и сигарет;
  • информация о предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию магазина беспошлинной торговли

 

6. Реестр выданных строительных лицензий

Информация о выданных лицензиях на строительство.

 

7. Фонд госимущества. Реестр субъектов оценочной деятельности

Информация о сертификатах субъектов оценочной деятельности.

 

8. Спец.разрешение на пользование недрами

Информация из ГеоИнформ Украины.

 

9. Сведения о наличии прав на землю

Зная кадастровый номер, можно посмотреть, действителен ли он.

 

10. Реестр судебных решений 

Информация о судебных процессах, в которых участвовал контрагент как административные, так и уголовные и хозяйственные процессы/

 

11. ВХСУ

Информация о наличии статуса банкротства.

 

12. Минюст

Проверка свидетельства, выданного лицу, являющемуся нотариусом.

 

13. Ведомости из Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения 

Информация о лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

 

14. Агенства по структуре развития фондового рынка Украины

Информация о субъектах хозяйствования, имеющие операции с ценными бумагами, обязанными опубликовывать финансовую отчетность.

 

15. Реестр мест осуществления деятельности оптовой и розничной торговли лекарственными средствами

Информация о наличии лицензий на право осуществления оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
КиевДнепрКаменское