Нагадаємо, що з 1 вересня 2024 року набере чинності наказ Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5 щодо Порядку повідомлення Мін’юсту як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
Крім того з 1 вересня 2024 року Мінʼюст, відповідно до Порядку, який затверджено наказом Мін’юсту від 13.09.2023 р. № 3258/5, має право штрафувати за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР.
Повідомляємо, що незадовго до початку роботи нових правил повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників, Мін’юст своїм наказом від 27.08.2024 р. № 2531/5 затвердив зміни до Порядку № 2542/5.
Змінами, зокрема, доповнено Порядок № 2542/5 новими термінами, а саме:
неповнота — відсутність в ЄДР щодо КБВ та/або структури власності юридичної особи відомостей про один чи кілька параметрів, які відображаються згідно з відкритим доступом,
неточність — відмінність у відомостях про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, які відображаються згідно з відкритим доступом,
помилка — невідповідність відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, які відображаються згідно з відкритим доступом.
Крім того, викладено у новій редакції перелік видів розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юрособи, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юрособи, та відповідними відомостями, розміщеними в ЄДР.
З дня набрання чинності наказу вони будуть такими:
- неповнота відомостей про КБВ;
- неточність у відомостях про КБВ;
- помилка у відомостях про КБВ;
- неповнота відомостей у структурі власності юридичної особи;
- неточність у відомостях структури власності юридичної особи;
- помилка у відомостях структури власності юридичної особи.
Водночас, не класифікується як розбіжності, якщо в ЄДР відсутні відомості про КБВ та/або структуру власності юрособи.
Наказ № 2531/5 набирає чинності з 1 вересня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!
〉 097 338 12 88, 050 340 11 17
〉 af@audit-invest.com.ua
