Напомним, что с 1 сентября 2024 г. вступит в силу приказ Минюста от 12.07.2023 г. № 2542/5 о Порядке уведомления Минюста как держателя ЕГР об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.
Кроме того, с 1 сентября 2024 года Минюст, согласно Порядку, утвержденному приказом Минюста от 13.09.2023 г. № 3258/5, имеет право штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР.
Сообщаем, что незадолго до начала работы новых правил уведомления о конечных бенефициарных владельцах, Минюст своим приказом от 27.08.2024 г. № 2531/5 утвердил изменения в Порядок № 2542/5.
Изменениями, в частности, дополнен Порядок № 2542/5 новыми терминами, а именно:
неполнота — отсутствие в ЕГР относительно КБВ и/или структуры собственности юридического лица сведений об одном или нескольких параметрах, отображаемых в соответствии с открытым доступом,
неточность — разница в сведениях о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, отображаемых в соответствии с открытым доступом,
ошибка — несоответствие сведений о КБВ и/или структуре собственности юридического лица, отображаемых в соответствии с открытым доступом.
Кроме того, изложен в новой редакции перечень видов разногласий о КБВ и/или структуре собственности юрлица, полученных СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки юрлица, и соответствующими сведениями, размещенными в ЕГР.
Со дня вступления приказа в силу они будут такими:
- неполнота сведений о КБВ;
- неточность в сведениях о КБВ;
- ошибка в сведениях о КБВ;
- неполнота сведений в структуре собственности юридического лица;
- неточность в ведомостях структуры собственности юридического лица;
- ошибка в ведомостях структуры собственности юридического лица.
В то же время не классифицируется как разногласия, если в ЕГР отсутствуют сведения о КБВ и/или структуре собственности юрлица.
Приказ №2531/5 вступает в силу с 1 сентября 2024 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!
〉 097 338 12 88, 050 340 11 17
〉 af@audit-invest.com.ua
