Звільнення від відповідальності деяких суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ)

ВРУ зареєстровано законопроект № 8008 від 07.09.2022 р., щодо внесення змін до ЗУ № 361-ІХ від 06.12.2019 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Згідно законопроекту передбачаються наступні зміни:

• • доповнити перелік клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин, особами, що пов’язані з рф;
  • включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ повинен встановити високий ризик;
  • виключити з переліку клієнтів, яким встановлено неприйнятно високий рівень ризику, підсанкційних осіб та залишити для них високий рівень ризику;
  • розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа рф;
  • розширити перелік визначених СПФМ особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, творами мистецтва та посередників в такій діяльності, а також СГ, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги щодо надання в оренду нерухомого майна, – державне регулювання і нагляд за такими особами покладено на МФУ;
  • усунути застосування фінансових санкцій до СПФМ;
  • розширити ознаки бездоганної ділової репутації відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

• недопущення осіб, які мають громадянство рф, до керівництва та управління СПФМ;

• звільнити СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії, якщо вони знаходяться на території бойових дій та/або ТОТ.

Штрафи за порушення вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів викладені у п. 5 ст. 32 Закону № 361-ІХ від 06.12.2019 р. Штрафи, зазначені у ст. 32 ЗУ № 361-ІХ поширюються й на незареєстровані СПФМ.

 

Джерело:

 Деяких суб’єктів первинного фінмоніторингу пропонується звільнити від відповідальності: кого це стосується

 

Ми не припиняємо роботу над проектами, платимо податки, консультуємо, докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти нашій економіці, клієнтам та державі у складних обставинах. Бухгалтерське обслуговування надається в повному обсязі, наскільки це можливо на цей час. Ми завжди з вами на зв’язку, ми готові допомогти, ми раді просто слухати, що з вами та вашими близькими все гаразд і ви в безпеці. Дзвоніть нам частіше!

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

〉 097 338 12 88, 050 340 11 17

〉 af@audit-invest.com.ua