Извините, этот текст доступен только на “Українська”.
04.11.2022 р. Президентом підписано Закон України № 2736-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» (далі – ЗУ № 2736-IX).
Даним законом внесено зміни до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Дія ЗУ № 2736-IX спрямована на забезпечення захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, захист територіальної цілісності, а саме захист фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок збройної агресії рф проти України. Основними змінами є:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф та/або підтримують збройну агресію проти України;
- віднесення клієнтів, діяльність яких пов’язана з державою агресором до високоризикових.
Також, ЗУ № 2736-IX внесені зміни, які адаптують законодавство до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.
Цей Закон набирав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме 19.11.2022 р.
Джерело:
Президент підтримав зміни щодо фінмоніторингу
| Ми не припиняємо роботу над проектами, платимо податки, консультуємо, докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти нашій економіці, клієнтам та державі у складних обставинах. Бухгалтерське обслуговування надається в повному обсязі, наскільки це можливо на цей час. Ми завжди з вами на зв’язку, готові допомогти, раді просто слухати, що з вами та вашими близькими все гаразд і ви в безпеці. Дзвоніть нам частіше! |
Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!
〉 097 338 12 88, 050 340 11 17
〉 af@audit-invest.com.ua
